Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Делопроизводство по факту мошенничества в полицию

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

Если случилось так, что вы стали жертвой мошенников, не спешите прощаться с утраченными денежными средствами или имуществом. Ни в коем случае не следует паниковать. Лучше всего подумайте, что можно сделать в сложившейся ситуации, и куда обратиться за помощью.

  • представление ложных данных относительно физического лица, определенных событий, действий, намерений;
  • получение обманным путем имущества на временное пользование и его невозврат;
  • отказ расплачиваться за приобретенный товар или полученные услуги;
  • заключение кредитного договора и невозврат денежных средств;
  • устное или письменное долговое обязательство, связанное с имуществом или финансами, и последующий отказ о возврате;
  • присвоение чужих финансов (предоплата за товар, авансовые взносы и другое).

Согласно действующему законодательству, правоохранительные органы должны принять (или не принять) поданное заявление в течение трех календарных суток с момента его подачи. Именно за этот период устанавливается, соответствует ли заявление нормативным правилам, и присутствует ли в изложенных фактах состав преступления. В некоторых случаях этот срок может быть продлен до десяти дней, если заявление требует тщательного изучения со стороны правоохранительных органов.

10.10.2019г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю.

были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично.

Если вы проживаете не по месту постоянной регистрации или орган, в который вы обратились, не занимается такими вопросами, ваше обращение обязаны направить по подведомственности (сделать это обязан именно орган, в который подано заявление, а не вы!). Подается заявление в дежурную часть, при этом его обязательно должны зарегистрировать.

Писать заявление в полицию необходимо в кратчайшие сроки. Однако, нужно позаботиться и о предоставлении первичных доказательств совершенных противоправных действий. Это могут быть договора, платёжные документы, распечатки звонков, скриншоты сообщений электронной почты и т. д. Вся эта информация прилагается к заявлению.

Перед тем, как подать заявление о мошенничестве в полицию, следует убедиться, что совершенное действие соответствует статусу мошенничества. С этой целью, можно проконсультироваться у юриста или самостоятельно классифицировать преступление, с помощью Уголовного Кодекса, который можно взять у сотрудника полиции.

Ещё одним существенным моментом является то, что преступник должен осознавать, что его действия противоправны, и он обманывает жертву. Рыночная экономика предоставляет недобросовестным гражданам широкие возможности для совершения мошеннических действий. Их разновидностей чрезвычайно много и постоянно появляются новые, но общим для всех этих действий является то, что жертву вводят в заблуждение (обманывают) и как следствие получают выгоду от приобретения чужого имущества.

предоставление ложных данных касательно личности; о свершении каких-либо действий или же наступлении событий; касательно каких-либо намерений; невозврат имущества, полученного во временное пользование; отказ оплачивать какие-либо услуги, товар; взятие в долг денежных средств, либо другого имущества и последующий отказ осуществить возврат;

Установлены правила определяющие что именно должно быть изложено в конкретном документе. К важным заявлениям выдвигаются обязательные правила по форме их изложения. Воспользуйтесь примером, предлагаемым ниже и подставьте в него правильные данные. Правильно будет если Вы сравните и другие примеры с прочих вебресурсов, указания на которые найдутся под статьей.

Инфо

Однако от того, насколько верно составлено заявление, зависит результат его рассмотрения. Отнеситесь же к этому предельно внимательно. Заявление пишется на имя начальника ближайшего отделения полиции; ниже указывается полное имя и адрес заявителя, при необходимости дополненные паспортными данными и телефоном для связи.

В противном случае уполномоченные в решении рассматриваемых вопросов органы могут на вполне законных основаниях отказать в принятии заявления. Также следует приложить к самому заявлению все документы, разъясняющие сложившуюся ситуацию.

Изложение фактов Необходимо соблюсти следующие правила при изложении информации в заявлении по факту возможного мошенничества:

  • все важные моменты должны быть отражены максимально правдиво;
  • следует избегать ошибок грамматического характера;
  • не стоит составлять предложения, которые могут быть поняты двояко.

Особенно важно избегать написания двусмысленных предложений. Это может стать причиной возникновения каких-либо серьезных проблем в процесс рассмотрения дела, а также затягивания процесса расследования. Стоит формировать заявление максимально кратко и информативно, но в то же время не упускать важные детали.

Внимание

Предлагаем ознакомиться:  Как пожаловаться на группу вконтакте за мошенничество

Уголовное право | Барнаул Пожаловаться модератору Ответы юристов Зубков Сергей Васильевич (20.03.2016 в 15:04:35) Уважаемый Дмитрий. Никакого мошенничества здесь нет. В некачественных услугах мошенничества не бывает.

Обыкновенный производственный риск. Сделали что-то не так. Заказчику не понравилось. Ну и продолжайте дальше работать.

Если заказчик решил отказаться от ваших услуг, то вам надо вернуть деньги, на что вы согласны. Обычные гражданско-правовые отношения. Никто вас судить не будет.

Важно

Нет денег, вернёте, когда будут. Если заказчик не согласится перенести срок возврата на более позднюю дату, то у него возникает право на обращение в суд. Удачи. Мой ответ — ваш отзыв. Захарова Александра Андреевна (20.03.2016 в 15:22:21) Здравствуйте, Дмитрий! Согласна с коллегой.

Никакого состава преступления нет, обычные гражданско-правовые отношения.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела по Вашему заявлению (обоснованный отказ придёт Вам по почте заказным письмом, зачастую в течение 14 суток с момента подачи заявления), Вы вправе обжаловать данный отказ в порядке, предусмотренном статьями 124, 125, 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ в прокуратуру, руководителю следственного комитета или в суд. Важно! Самым действенным способом считается обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру.

В данной жалобе указываете, что Вы не согласны с доводами полиции, послужившими основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. При наличии, можете приложить дополнительные доказательства (копии документов), свидетельствующие о факте совершения мошенничества.

Структура документа Структура документа рассматриваемого типа является полностью стандартной. Она выглядит следующим образом:

  • «шапка» (правый верхний угол листа формата А4), включающая в себя полное название органа и персональные данные (паспортные, включая место регистрации и контакты) потерпевшего;
  • «тело» — краткое изложение самого события, которое заявитель считает противоправным деянием, классифицируемым как мошенничество (должны быть обозначены все фигурирующие лица по имени, фамилии и отчеству);
  • завершающая часть включает в себя ссылки на законодательство, в частности ст.№159 УК РФ, а также иные, если они уместны в конкретном случае;
  • в нижней части листа следует проставить дату и личную подпись.

Очень важный момент – дата составления, обозначенная рядом с подписью, должна обязательно совпадать с датой подачи самого заявления.

В заявлении в прокуратуру указывается:

  1. Наименование прокуратуры, в которую подается заявление, адрес с индексом;
  2. ФИО заявителя и адрес регистрации заявителя с индексом;
  3. Мобильный или домашний телефон заявителя для обратной связи;
  4. Текст заявления. В данном тексте указываете обстоятельства, при которых Вы были обмануты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

    Указываете четко и сжато все обстоятельства дела;

  5. Указываете слово „Прошу:” и перечисляете требования, например, „проверить законность действий организации (наименование организации)”;
  6. Приложение: оформляется аналогично, как и приложение к предыдущим заявлениям.

Подавать ли заявление в полицию по факту мошенничества, если замешена дочь?

Ситуация следующая. Заключен контракт с рос. компанией на поставку пиломатериала. Проверили компанию по ЕГРЮЛ, все чисто. Подписали, открыли паспорт сделки, оплатили предоплату. Через несколько дней едем в город поставщика, чтобы проконтролировать отгрузку, и тут директор отключает телефон и все — ТИШИНА.

Связь была только через сотку и инет. Адрес фирмы — это квартира, в которой никто не открывает. Начинаем копать и искать данные, через платный сайт находим более полную выписку ЕГРЮЛ, там указан совершенно другой директор. Есть его номер мобильного, связываемся с ним, он уходит в ступор, ничего не знает, впервые слышет фамилию, которая стоит на договоре от его фирмы.

Но при этом с нами не может встретиться — занят. Мы едем в банк, и хотя это конфидициальная информация, через службу безопасности, объяснив ситуацию, просим дать данные поступали ли деньги и кто их снял, и тут самое интересное. Снял их настоящий директор, с которым мы только что по телефону разговаривали.

Формально у милиционеров могут отсутствовать претензии по отношению к предприятию. Но нередки случаи, когда фирму проверяют лишь потому, что в прошлом она сотрудничала с неблагонадежными контрагентами, говорит юрисконсульт организации «Право» Георгий Рядчиков:

  1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
  2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.
Предлагаем ознакомиться:  Как произвести оплату штрафов ГИБДД через Сбербанк

Следовательно проверкой заявлений по таким фактам, их выявлением и раскрытием занимаются участковые инспектора. Поэтому, если в действиях мошенника усматриваются признаки преступления, квалифицируемые по ст. 159 ч. 1 УК РФ, то гражданин или юридическое лицо обращаются в отделение милиции, обслуживающей территорию, на которой были совершены эти противоправные действия, либо милицию общественной безопасности районного отдела внутренних дел.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

К примеру, в моей практике был такой случай. В отношении компании проводилась проверка ОБЭП, в рамках которой опрашивали директора организации по обстоятельствам уклонения от уплаты налогов. Директор отказался от опроса, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Жалобу в ОБЭП можно направить не только через почту, но и в электронной форме, которая существует на соответствующем сайте данной службы. Сайт представит заявителю определенную электронную форму для заполнения, в которой необходимо изложить фактически те же сведения, что и в письменной жалобе в ОБЭП, направляемой по почте.

Сроки рассмотрения руководством ОБЭП данных жалоб одинаковы. Они, по закону о праве российских граждан на обращение в полномочные органы и организации, должны рассматриваться на протяжении месяца. В течение указанного срока заявителю должны предоставить информацию о результатах разрешения поданной им жалобы в ОБЭП. Если заявитель с результатом разрешения указанной жалобы не согласен, то он может оспорить данный результат.

паспорт серии ____ № _______, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОР. ________ _________ г. код подразделения _________, зарегистрированная по адресу: ____________________________, ранее состояла в близких отношениях с гражданином Российской Федерации __________________________ _________ г.р. паспорт ____ № _________, выданный УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА НАХОДКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ __________ г.

Поскольку собирался на работу, то переписку по мылу вел урывками, особо не вникая. Были моменты, когда казалось, что отвечает человек, не совсем разбирающийся в вопросе, но снова не придал этому значения. В итоге была достигнута договоренность, устроившая меня. Получил № карты СБ и оплатил заказ. В районе 15-ти часов получил ПМ от автора темы с уточнением заказа, причем не стыкующегося с утренним разговором и обсуждением.

Сам он не может взять кредит из-за якобы плохой кредитной истории. Она ему должна отдать 200.000 р.т.к эти деньги ему нужны для организации фирмы по погашению кредитов — «Дуслык» в г.Уфа, с этих денег надо дать за справки, трудовую и своим людям в банке». В июне этого года дочь получает в банке г.Уфы 250.000 р. знакомый у себя в машине(«девятке») забирает эти деньги, отдает друзьям, себе 50.000, дочери 50.000 р Документы оставляет у себя в машине.

Это непростая работа. Ведь преступники часто составляют хитрые схемы, разобраться в которых способен лишь специалисту. Поэтому пострадавший в силу норм действующего законодательства попадает в опасную ситуацию:

  • он должен оповестить правоохранителей о преступлении;
  • изложенные в заявлении факты подвергаются проверке;
  • если они не подтвердятся, то обвиненный получает возможность подать встречное заявление о клевете.
Важно: лицо, обратившееся в полицию, предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос (пункт 6 статьи 141 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ).

Знание законодательства позволит заподозрить и пресечь корыстный обман в одной из перечисленных сфер. Желательно указывать при составлении обращения в адрес правоохранителей не номер параграфа УК, а отрасль взаимоотношений. Так полицейским будет проще квалифицировать преступление.

По фактам CMC-мошенничества в Нижнем Тагиле в полиции возбуждено уголовное дело

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. МосквыАдрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

Делопроизводство по факту мошенничества в полицию

От Николаева Андрея ВладимировичаАдрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Владимира Петровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов В. П. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с ним в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.

Предлагаем ознакомиться:  Образец удостоверения внештатного сотрудника полиции нового образца

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов В. П., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Делопроизводство по факту мошенничества в полицию

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Копия расписки Иванова И.И.Копия договора займа.«03» мая 2018 год Николаев Андрей Владимирович

Отредактировать под свои нужды образец заявления в УВД по факту мошенничества представленный ниже, может также и юридическое лицо.

 Заявление в полицию по факту мошенничества образец

В пятом пункте 144-го параграфа УПК гражданам предоставлено право обжалования отказа полиции в приеме заявления. Жалоба направляется:

  • в органы прокуратуры (если информацию полицейские не зарегистрировали и не стали рассматривать);
  • в суд (если отказали в уголовном производстве).

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении УПК РФ

Таким образом, заявитель получает несколько ответов на свое послание:

  • первый через трое суток;
  • второй — через два месяца;
  • остальные — по ходу развития ситуации (о продлении, о передаче дела в суд и так далее).

Ранее установленных сроков обращение в прокуратуру или суд с жалобой смыслы не имеет. А если полицейские не реагируют на информацию о мошенничестве, то необходимо в письменном виде запросить у них материалы и отнести их в прокуратуру.

Видео о том, как написать заявление в полицию?

Поданное в полицию заявление в обязательном порядке регистрируется и рассматривается в течение трех суток (в отдельных случаях – 10 суток), после чего выносится решение, о котором заявителя извещают в письменной форме. Итогом рассмотрения заявления может быть:

  • возбуждение уголовного дела по факту мошенничества;
  • отказ в возбуждении уголовного дела;
  • передача заявления в иные органы,

и это во многом будет зависеть от того, насколько грамотно будет составлено заявление в полицию по факту мошенничества.

Редактор: Игорь Решетов

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

В начале мошеннической операции на телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована или о том, что заявка на кредит одобрена банком. В сообщении указан короткий номер, якобы службы обслуживания абонентов. Взволнованный владелец карты не обдумывая набирает указанный номер, где в автоматическом режиме слушает дальнейшие инструкции. Через несколько минут звонок обрывается.

Поэтому гражданин, предприниматель или юридическое лицо могут самостоятельно обратиться в такое предприятие с целью проведения исследования (экспертизы) и установления факта подделки. В зависимости от конкретных обстоятельств дела перед специалистами можно поставить различные вопросы. Практика показывает, что наиболее часто решаются следующие вопросы.

1 ответ. Москва Просмотрен 93 раза. Задан 2011-05-20 09:53:57 0400 в тематике «Другие вопросы» Могут ли процессуальные документы из уголовного дела использоваться в качестве доказательств в гражданском процессе? — Могут ли процессуальные документы из уголовного дела использоваться в качестве доказательств в гражданском процессе.

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином ____________________ (______1970 года рождения, паспорт 45 ____________ выдан ______________ года ОВД _______________ к/п ____________, зарегистрирован по адресу:

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы восстановить ее функции, нужно всего лишь добраться до ближайшего терминала банка и выполнить необходимые рекомендуемые операции. Обеспокоенная тагильчанка направилась к банкомату «Сбербанка» на улицу Ильича и, вместо того, чтобы просто проверить баланс, начала строго следовать инструкциям злоумышленника.

Этот телефон отличается от телефона моей мамы на одну цифру и мы к этому телефону никакого отношения не имеем. В этом банке была открыта карта для получения з/п всех сотрудников 21 отделения ГКБ №64 г Москвы в рамках зарплатного проекта, в том числе и моей маме. Маме 60 лет, она пребывает в некотором шоке, т.к. кредитов никогда не брала и мобильный банк для нее — космос. Папа майор МВД (фельдъегерь)

Тема: Как доказать мошенничество в ОБЭП

Следуя инструкциям незнакомки, пожилая женщина через офис банка перечислила 100 тысяч рублей на счет абонентского номера сотовой связи. Кассиру банка заявительница сказала, что переводит деньги племяннице. Позже она пояснила полицейским, что знала о подобных способах мошенничества из средств массовой информации. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Оцените статью
Юридическая помощь
Добавить комментарий

Adblock detector