Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Доказательства мошенничества при обмане

Как доказать факт совершения мошенничества

Мошенничество связано со многим сферами, поэтому стоит понимать, что ситуации бывают разные, и, исходя уже из индивидуальных обстоятельств, можно будет более конкретизировано рассуждать о возможных вариациях с доказательной базой. В качестве основных рекомендаций по сбору необходимых доказательств будет осуществление фиксации общения с мошенником одним из двух вариантов.

К гражданину Иванову обратился сослуживец с просьбой занять до следующей зарплаты 20000 рублей. Иванов, находясь в дружеских отношениях с просителем, согласился и предоставил нужную сумму, соответственно не заключив договора и не взяв расписки. Данный долг не был выплачен в течение полугода. Все разговоры о возврате средств носили устный характер при личных встречах.

Как уже говорилось неоднократно, мошенничество основано на злоупотреблении доверием человека с последующим его обманом.

Именно поэтому сам факт мошенничества невероятно трудно доказать, так как в большинстве случаев просто нет никаких подтверждающих доказательств, ведь жертва опрометчиво оказала доверие, в связи с чем и не подумала заключать какие-либо соглашения или брать расписки. Как же поступить в данной ситуации?

Доказательства мошенничества при обмане

Чтобы подтвердить факт мошенничества следует использовать комплекс доказательств.

Мирное соглашение

Порой это единственный способ вернуть денежные средства и имущество. Любой юрист, первым делом, будет предлагать попытаться найти мирное решение в сложившейся ситуации, так как это в интересах именно потерпевшего, как бы странно это ни звучало.

К примеру, ситуация следующая.

К гражданину Иванову обратился сослуживец с просьбой занять до следующей зарплаты 20000 рублей.

Иванов, находясь в дружеских отношениях с просителем, согласился и предоставил нужную сумму, соответственно не заключив договора и не взяв расписки.

 Данный долг не был выплачен в течение полугода. Все разговоры о возврате средств носили устный характер при личных встречах.

По сути, данную ситуацию можно считать тупиковой, потому как доказать мошенничество без расписки или иного документа будет весьма сложно.

А Иванову нечего предъявить в суде, кроме своих показаний.

Да, возможно, были свидетели передачи денег или общения фигурантов о долговых обязательствах, это единственное, что могло бы спасти потерпевшего, если бы не ещё одно но.

Дело в том, что согласно статье 161 Гражданского Кодекса РФ — в письменной форме должны совершаться сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом – независимо от суммы сделки.

А в случае несоблюдения данных требований в силу вступает ч 1. ст.

162 ГК РФ: Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Вполне возможно, что должник просто не захочет связываться с судебными тяжбами и выполнит наконец-то свои долговые обязательства. Также необходимо понимать разницу между мошенничеством (уголовное преступление) и неисполнением договорных обязательств (гражданское).

В случае с последним обратите внимание на главу «25» ГК РФ.

Интернет-переписка

Наиболее универсальный вариант, так как в настоящее время большинство переговоров проводятся в интернете (к примеру, в социальных сетях) в письменной форме. Вам потребуется только сохранить историю переписки и в последующем передать в соответствующие инстанции.

и видеозапись

Более сложный по исполнению, но также возможный для реализации вариант.

Заблаговременно или во время осуществления соглашения и непосредственных мошеннических действий достаточно записать разговор сложно, так как обычно к подобному не готовятся заранее. Но сделать запись разговора можно и после завершения аферы.

Для максимального эффекта и наполненности доказательной базы в ходе записи необходимо провести и учитывать следующие действия и обстоятельства:

  • В начале записи чётко проговорить дату и время звонка или планируемого личного общения.
  • При осуществлении звонка проговорить номер телефона, при личной встрече — адрес.
  • Озвучить своё имя и данные мошенника.
  • Во время разговора коснуться таких тем как:
    1. сумма причинённого ущерба;
    2. вид имущества, права на которое были обманным путём утрачены;
    3. дату и время совершения преступления;
    4. требование вернуть или возместить причинённый ущерб.
  • По завершении озвучить дату и время окончания записи, а также продолжительность разговора. Далее, при наличии возможностей, следует провести расшифровку.

Заключение

В заключение стоит отметить ещё раз, что каждый случай может быть индивидуален, поэтому для профессиональной оценки произошедших событий следует обратиться к юристам, которые смогут скоординировать ваши действия для достижения максимального результата.

А основные рекомендации заключаются в банальной, всем известной истине: «Доверяй, но проверяй».

Все заключаемые договоры необходимо внимательно прочитывать, документы, требующие заверения — заверять у нотариуса, при предоставлении займа заключать договор или брать расписку, проводить фиксацию и не удалять историю переписки, потому как доказать факт мошенничества – дело достаточно сложное. В ином случае придётся полагаться только на человеческую совесть и добропорядочность.

Доказательство факта мошенничества

Текстовые доказательства

Текстовая переписка – один из главных моментов при решении любых вопросов в этом направлении.

Можно использовать СМС-сообщения, письма в Интернете, либо обычную переписку в социальных сетях.

Главное, чтобы сообщения отправлялись только с профиля, который официально зарегистрирован на пострадавшего.

То, что должник отвечает в своих сообщениях, надо обязательно распечатывать.

Вместе с сообщениями от самого пострадавшего. Все тексты сохраняются, чтобы потом с ними можно было обратиться к судебной инстанции, и предъявить в качестве доказательств. Когда со стороны должника заметен отказ от слов, суд направляет официальный запрос интернет-провайдеру, чтобы тот предоставил реальную переписку. Хорошо, если есть возможность использовать показания свидетелей.

Но никто не застрахован от возможности встретиться с мошенниками, которые занимаются этим профессионально. Перед тем, как передать деньги любому человеку, надо требовать от второй стороны составления расписки. И записать телефон, изучить любые документы для удостоверения личности.

  • имущество у жертвы было взято (украдено) путем обмана;
  • преступник завладел не только собственностью, но и правоустанавливающими документами на нее;
  • мошенник преднамеренно умышлял завладеть чужой собственностью, поэтому обманывал жертву;
  • чтобы добиться цели преступник злоупотреблял доверием, обманывал, вводил в заблуждение, но угроз и насилия с его стороны не было.

4. Если вы располагаете необходимыми возможностями, то постарайтесь так же скрыто осуществить видеосъемку. Это наглядное доказательство поможет в случае необходимости быстро выявить личные данные мошенника и доказать его непосредственное участие в преступном действии.

Я потерял паспорт, сразу же написал заявление о пропаже в полицию, скоро получил новый, а через некоторое время по почте стали приходить письма о том, что по моему утерянному паспорту какие-то мошенники взяли кредиты я ездил в банк, писал заявление рассказал что я никакие деньги не брал, к тому же на самом договоре был сфотографирован другой человек, банк согласился с этим, но теперь мне позвонили

Если выясниться, что сделка была совершена не по закону, предоставленные документы были фальшивыми, задействованные лица – недееспособными, правоустанавливающий документ оформился не по правилам, – можно смело подавать заявление в суд с просьбой признания ее недействительной.

Предлагаем ознакомиться:  Страхование от потери работы без кредита

Как доказать факт мошенничества: какие документы признают

При обращении в суд важно иметь при себе не только паспорт, но и квитанцию, которая подтверждает уплату госпошлины. Но её в случае победы можно взыскать со стороны ответчика. Можно даже подать ходатайство о том, чтобы взыскание госпошлины отложили до того момента, как по делу будет вынесено окончательное решение. Если вторая сторона проиграет, то именно она будет нести издержки.

Главное доказательство самого факта преступления – необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отражённая в любых видов регистров и учётов. Руководители любого предприятия должны тщательно изучать законодательство. И знать о том, насколько законна любая сделка, которую они планируют совершить. Именно руководство отвечает за соблюдение нормативов и обеспечение безопасности, когда подписываются документы.

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей. Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях. Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

С чего все начинается Старт делопроизводству дает жертва аферы. Уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ, а именно мошенничества, может быть возбуждено только при наличии заявления от потерпевшего.

Также до момента, когда будет принято окончательное решение по материалу проверки и вынесено постановление о возбуждении уголовного дела либо же в его возбуждении будет отказано, должен быть проведен комплекс проверочных мероприятий, который подтвердит причастность лица к преступлению или же опровергнет его.

Решение может быть вынесено в любой из дней, входящих в этот промежуток времени.

  1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
  3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей.

Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях.

Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

Виды мошенничества

Само по себе преступление может быть двух видов:

  • совершённое путём обмана;
  • созданное путём злоупотребления доверием.

Первый вид самый распространенный.

Признаки обмана:

  1. Пострадавшее лицо ввели в заблуждение и дали заведомо ложные данные.
  2. Представили поддельный документ вместо подлинного.
  3. Скрыли от пострадавшего информацию, важную для сделки.

Но стоит помнить, что если обман был совершен не умышленно, то он не является мошенничеством. В большинстве случаев преступники совершают деяния с прямым умыслом, подчиняясь задуманной цели.

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление.

Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода.

Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций.

Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее.

Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.

Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.
Предлагаем ознакомиться:  Куда обращаться при мошенничестве

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Хищение личного имущества посредством обмана или злоупотребления доверием наказывается следующим образом:

  1. Штраф до 120 тысяч рублей.
  2. Обязательные работы на протяжении 180 часов.
  3. Исправительные работы сроком до 2 лет.
  4. Арест до 4 месяцев.
  5. Тюремное заключение на срок до 2 лет.

Стоит заметить, что все они являются минимальными наказаниями. Если вы совершили изложение в крупных размерах, то это грозит до 5 лет заключения и штраф в 300 тысяч рублей.

Помните, что даже знакомые люди могут стать мошенниками, поэтому всегда надо быть осторожным и брать расписки и другого рода документы, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях. Надейтесь на себя и ни на кого более.

Возбудить уголовное дело по факту мошенничества можно посредством подачи заявления в правоохранительные органы. После проведения доследственной проверки при условии выявления признаков данного преступления уголовное дело будет возбуждено уполномоченным должностным лицом.

Возбуждение уголовных дел является прерогативой следственных органов, однако в качестве одного из оснований для принятия соответствующего решения выступает заявление любого гражданина, в котором сообщается о совершенном преступлении или готовящемся противоправном деянии. Именно поэтому инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве можно путем составления и подачи подобного заявления.

При этом уголовно-процессуальное законодательство позволяет подавать заявление в устном или письменном виде, однако лучше придерживаться последнего способа, который позволяет сразу официально зарегистрировать обращение. Кроме того, следует избегать анонимных обращений в правоохранительные органы, поскольку такие заявления не являются основанием для возбуждения дел.

В заявлении о преступлении гражданину следует указать личные данные, а также подробно изложить все известные ему обстоятельства относительно мошеннического деяния. При изложении следует придерживаться официально-делового стиля, лаконично указывать на место, время, обстоятельства совершения преступления, описание преступников, размер причиненного ущерба, возможных свидетелей и другие доказательства.

При необходимости все дополнительные сведения будут выявлены следователем или дознавателем в ходе устной беседы с заявителем. О принятии письменного заявления гражданину выдается специальный талон, в котором указывается время, дата, номер материалов, фамилия принявшего обращение должностного лица. После этого следственным органам дается три дня на проверку поступившего заявления, по истечении которых должно быть принято процессуальное решение.

После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств.

На этой стадии уголовного дела еще не существует, однако необходимо определить, имеются ли какие-либо признаки преступления.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Если в процессе трехдневной проверки будут обнаружены признаки преступления, то принимается решение о возбуждении уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.

Источники:

  • Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Мошенничество (статья 159 УК РФ) – это приобретение права собственности чужого имущества или его хищение путем злоупотребления доверием или обмана. Мошенничество может быть осуществлено отдельным лицом или группой лиц, в зависимости от чего изменяется степень наказания.

Инструкция

С мошенничеством можно и нужно бороться. Запомните, что мошенники никогда не заканчивают свои криминальные деяния по собственной воле. Следовательно, первое, что вам нужно сделать, если вы стали жертвой мошенника – доказать фактмошенничества. Чтобы доказать факт мошеннических действий со стороны отдельного человека, выявите непосредственно факт преступления.

Для этого распознайте и исследуйте симптомы до момента, когда будут получены точные доказательства злоупотребления доверием или обмана. Правоохранительные органы вряд ли поверят вам на слово, поэтому вам нужны действительно реальные доказательства. Для этого используйте все подручные средства. Постарайтесь записывать все возможные разговоры с предполагаемыми мошенниками.

Везде носите с собой записывающее устройство или диктофон и фиксируйте все разговоры. В процессе разговора задавайте как можно больше разных вопросов, чтобы спровоцировать собеседника на объяснение или уточнение его предполагаемых действий, предложений и требований. По возможности записывайте также и телефонные разговоры, для чего используйте специальные диктофоны или современные модели сотовых телефонов.

Если есть возможность, осуществите скрытую видеосъемку. Это не только будет более наглядным доказательством, но и поможет определить личность мошенника и доказать его причастность к определенному делу.

Соберите как можно больше информации на лиц, с кем вы ведете общение. Не бойтесь спрашивать документы. Если вам отказывают по каким-либо причинам, постарайтесь не иметь дело с данным человеком. Однако и не расслабляйтесь, если вам их все-таки показали. Подделать документы в наше время не так уж и сложно, поэтому есть большая вероятность того, что они фальшивые.

Записывайте имена и фамилии, известные вам, номера телефонов, автомобильные номера и прочую информацию. После того как вся информация собрана, напишите заявление о мошенничестве и обратитесь с ним в правоохранительные органы. Поверьте – если у вас будет достаточно информации, сотрудники полиции будут заниматься вашим делом и стараться наказать мошенника.

Обратите внимание

Заявление о мошенничестве в полиции у Вас примут в любом случае – потребуйте талон-уведомление у работника, принявшего заявление с датой регистрации и порядковым номером в КУП (книге учета преступлений). Вопрос в том, усмотрят ли в данном факте невозврата долга наличие состава преступления (мошенничество) – в 90 % случаях следует отказ в возбуждении уголовного дела.

Полезный совет

Источники:

  • доказательства мошенничества

Возбуждение уголовного дела осуществляется при наличии одного из поводов и основания, установленных законом. Процессуально возбуждение уголовного дела оформляется вынесением постановления следователя или дознавателя.

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает, что возбуждение уголовного дела допустимо только при наличии поводов, основания для такого действия. Существует всего четыре повода для возбуждения уголовного дела, в числе которых обозначены заявление о совершении преступления, постановление прокурора о направлении материалов для расследования, сообщение о преступлении, явка с повинной.

Основание же для возбуждения дела обозначено в УПК РФ в максимально общем виде – это достаточные данные, которые позволяют сделать предположение о наличии в конкретном деле признаков преступления. Если выявлен один из перечисленных поводов, а также присутствует указанное основание, то следователь или дознаватель приступает к процессуальному оформлению возбуждения уголовного дела.

Подавляющее большинство уголовных дел является делами публичного обвинения, для их возбуждения установлен единый порядок. Основным документом при возбуждении дела является соответствующее постановление, которое составляется и подписывается следователем или дознавателем. В указанном постановлении должны быть отражены не только обязательные реквизиты, но также конкретные поводы, основание для возбуждения уголовного дела.

При характеристике основания следователь или дознаватель должен перечислить конкретные признаки, которые указывают на совершение преступления. Сразу после вынесения постановление направляется для проверки прокурору, который может его отменить, если сочтет незаконным. Кроме того, при наличии в конкретном деле заявителя копия постановления также направляется этому гражданину.

Предлагаем ознакомиться:  Мошенничество с кредитами — чего опасаться и как не стать жертвой мошенников?

Сравнительно небольшое количество преступлений, наказание за которые закреплено в уголовном законодательстве, считаются делами частного обвинения.

К данной категории дел относится, например, клевета, побои, нанесение легкого вреда здоровью. Уголовное дело в подобной ситуации возбуждается исключительно при наличии заявления от потерпевшего.

Иные поводы для возбуждения уголовного дела в данном случае не действуют, поскольку следователь или дознаватель обладает правом на принятие соответствующего процессуального решения лишь при обращении пострадавшего лица.

В остальном же расследование подобных дел осуществляется в общем порядке, не отличается какими-либо особенностями.

Скандально известный в 90-е годы создатель МММ Сергей Мавроди, отбыв наказание за мошенничество, не оставил свою деятельность в новом веке. В 2011 году он запустил новый аналогичный финансовый проект.

На этот раз Мавроди сразу предупредил потенциальных участников, что речь идет о финансовой пирамиде, которая в любой момент может рухнуть, оставив вкладчиков без денег.

Очевидно, что в июне 2012 года этот неприятный момент наступил.

16 июня 2012 в своем обращении Сергей Мавроди сообщил, что выплаты в рамках проекта МММ-2011 приостановлены. Косвенно причинами этого непопулярного решения стала паника среди вкладчиков в мае 2012 года, а также закрытие украинских офисов МММ. Кроме того, в России и Белоруссии в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждены уголовные дела.

О приостановке выплат и возможном прекращении проекта Мавроди неоднократно предупреждал ранее. Он также сделал заявление о том, что вкладчики должны быть готовы к тому, что денег на всех не хватит. В качестве оправдания скандально известный финансист указал, что даже банки испытывают коллапс при массовом обращении клиентов с требованием вернуть свои деньги.

Мавроди призвал участников финансовой пирамиды не отчаиваться и объявил о начале деятельности очередного проекта, названного МММ-2012. Подробности функционирования этого проекта пока не разглашаются, но очевидно, что часть средств, которые поступят в новую структуру, частично будут использованы для погашения обязательств МММ-2011.

Эксперты пока не спешат делать прогнозы относительно новейшей МММ.

Во многом порядок ее функционирования и срок жизни будет определяться перспективами уголовных дел, возбужденных в отношении самого Мавроди и руководителей структурных подразделений пирамиды образца 2011 года, сообщает «Российская газета». Адвокат Мавроди считает, что уголовное преследование его клиенту ничем серьезным не грозит, поскольку тот не занимался непосредственно организацией пирамиды, не распределял средства, а лишь оказывал консультационную помощь вкладчикам. Посчитают ли следственные органы такие доводы убедительными, покажет время.

по теме

Источники:

  • МММ 2011, 2012, 2013, 2014, ммм отзывы, ммм рухнула

Что делать, если расписка при оформлении сделки не оформлялась?

Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника. А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

Устная сделка

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще. Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д.

Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную. Но инициатива заявителя, подкрепленная жалобами вышестоящему начальству, значительно ускоряет работу следственных органов.

Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

Виды мошенничества

Важно

Статус обвиняемого по делу вы получите не сразу, так как для предъявления обвинения органам предварительного расследования необходимо собрать всю необходимую доказательную базу и лишь затем переходить к обвинительным речам. Главная задача органов расследования – доказать умысел лица на совершение именно мошеннических действий, что не всегда является просто и легко.

На этом факторе довольно часто и играют адвокаты. Следственные действия по 159 статье УК РФ обычно начинаются с допроса потерпевшего, в ходе которого следователь получает первичную информацию о совершенном преступлении, уже предупредив лицо об уголовной ответственности за свои слова.

В таком случае велика вероятность того, что деньги вообще не вернутся обратно владельцу. Можно лишь прибегнуть к психологическому воздействию. А все проводящиеся разговоры записать с помощью специальных средств.

Можно попытаться самим заставить должника написать расписку. И сделать так, чтобы на ней присутствовал срок выплат. Тогда этот документ может стать приложением к заявлению.

Когда пострадавший общается с мошенником, допускается использовать любые средства для современной коммуникации. Выписки из карточных и банковских счетов тоже могут становиться дополнительными доказательствами.

Оцените статью
Юридическая помощь
Добавить комментарий

Adblock detector