Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)

Обвиняют в мошенничестве незаконное

Краткая характеристика мошенничества

В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.

В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:

  • в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
  • при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
  • при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
  • незаконное использование должностных полномочий.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

Что делать, если обвиняют в мошенничестве

Голословные обвинения, не подкрепленные конкретными и безоговорочными доказательствами, так и останутся на стадии проверки. Если же в ходе проверочных мероприятий будет подтверждена ваша причастность к мошенническим действиям, то будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Старт делопроизводству дает жертва аферы.

Уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ, а именно мошенничества, может быть возбуждено только при наличии заявления от потерпевшего.

Также до момента, когда будет принято окончательное решение по материалу проверки и вынесено постановление о возбуждении уголовного дела либо же в его возбуждении будет отказано, должен быть проведен комплекс проверочных мероприятий, который подтвердит причастность лица к преступлению или же опровергнет его.

Максимальное время проведения проверки по материалу о мошенничестве составляет 30 суток с момента обращения потерпевшего с соответствующим заявлением. Решение может быть вынесено в любой из дней, входящих в этот промежуток времени. Сколько будет затрачено времени на проведение проверки заранее решить невозможно, так как все зависит от того, сколько опросов нужно произвести, экспертиз назначить, собрать документов и т.д.

Очень важно если вы невиновны правильно выстроить тактику защиты, а лучше грамотного адвоката это не сделает никто.

Существуют определенные нюансы и направления деятельности, которые следует учесть, если вас обвиняют в мошеннических действиях:

  1. Законодательство нашего государства разрешает участие адвоката уже на стадии доследственной проверки. Как показывает практика, большинство проверочных материалов, где участвовал адвокат, на новую стадию (возбуждение дела) не переходят, а так и остаются материалами, по которым в возбуждении дела было отказано.
  2. На стадии предварительной проверки необходимо выполнить большой объем мероприятию лицу, осуществляющему дознание, в связи с чем вопрос возбуждения несколько откладывается. У подозреваемого, в отношении которого проводится проверка, есть отличный повод (если он виновен) возместить весь ущерб. Потерпевший в таком случае теряет всякий интерес к дальнейшему участию в следственных мероприятиях и судебных заседаниях, что сказывается отрицательно на перспективе возбуждения дела.
  3. Нельзя построить обвинение лишь на голословных объяснениях лиц, так как они не предупреждаются об уголовной ответственности за свои слова, а также рассказывают все лишь по личной инициативе. Велика вероятность того, что в дальнейшем лица могут сообщать совершенно другие сведения, когда речь идет уже о допросе и ответственности за сказанное.
  4. Лицо, в отношении которого рассматривается материал, должно давать четкие, последовательные, логичные показания, особенно если оно не виновно в том, в чем его обвиняют – это залог того, что ваши слова станут основой для того, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела.

«Если меня все-таки признали обвиняемым по делу, но я не виновен, как быть?», — довольно частый вопрос тех, кто попал в неприятную ситуацию и обвиняется в мошенничестве. Для начала, если вы еще не воспользовались услугами адвоката, рекомендуем вам найти его как можно быстрее.

Статус обвиняемого по делу вы получите не сразу, так как для предъявления обвинения органам предварительного расследования необходимо собрать всю необходимую доказательную базу и лишь затем переходить к обвинительным речам. Главная задача органов расследования – доказать умысел лица на совершение именно мошеннических действий, что не всегда является просто и легко. На этом факторе довольно часто и играют адвокаты.

Следственные действия по 159 статье УК РФ обычно начинаются с допроса потерпевшего, в ходе которого следователь получает первичную информацию о совершенном преступлении, уже предупредив лицо об уголовной ответственности за свои слова. Все последующие следственные мероприятия и их порядок зависит от конкретного преступного деяния (изъятие предмета преступления, осмотр вещей, места происшествия, допросы свидетелей, назначение и проведение экспертиз, выемка, обыск, предъявление обвинения и допрос обвиняемого и другие).

Необходимо запросить всю информацию по делу у следователей. Сыщики, предъявив обвинение, обычно указывают причины возбуждения уголовного дела, а также основные факты, которые послужили основанием для возбуждения дела.

Так как количество оправдательных решений судов в России, к сожалению, минимально (около 0,1%), то рекомендуется в обязательном порядке пригласить адвоката или представителя для защиты своих интересов.

Нужно обратить особое внимание на тот факт, что приглашать стоит не государственного защитника (который, кстати, предусмотрен российской Конституцией), а частного. Государственные защитники в регионах чаще всего зависимы от правоохранительных органов. Всю документацию, предоставленную следователем, следует передать защитнику для ознакомления.

Предлагаем ознакомиться:  Из-за чего банк может заблокировать счет и как этого избежать

Мошеннические действия всегда рассматриваются как преступление, т.е. могут повлечь санкции по УК РФ. В Уголовном кодексе есть сразу несколько составов, которые могут применяться при расследовании дел. В каждом случае речь идет о доказывании факта получения чужих денег или имущественных активов, связанного с обманом или злоупотреблением доверия.

На практике, обвинение в мошенничестве может быть предъявлено в следующих случаях:

  • если у субъекта заранее был умысел на присвоение себе чужих денег или имущества, либо переоформление прав на них;
  • если потерпевший сам передал виновнику вещи, предметы или деньги, т.е. без каких-либо угроз применения насилия или тайного хищения;
  • если передача прав, имущества или денег происходила по причине обмана, злоупотребления доверием, т.е. когда потерпевший добровольно соглашается с просьбами требованиями преступника.

Типичным примером обвинений в мошенничестве является невозврат денег по расписке, договору займа или кредиту. Так как кредитор заинтересован в возврате средств, он может не только доказывать свою правоту в судах, но и подавать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Однако для применения норм УК РФ нужно доказать, что должник заранее не планировал возвращать деньги, т.е. имел умысел на их хищение и присвоение.

К мошенничеству относится и противозаконное переоформление прав на недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги, иные активы. В этом случае речь не обязательно идет о фактической передаче объектов и предметов, а о внесении соответствующих записей в государственные реестры. Например, при мошенничестве с куплей-продажей автомобиля у покупателя возникнет право собственности, зарегистрированное в реестре ГИБДД. При этом сама машина может фактически оставаться во владении бывшего владельца, либо сразу передаваться мошеннику.

Обязанность доказывания по уголовным делам возлагается на правоохранительные органы. По общей статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), обвинение может ссылаться на следующие факты:

  1. расходование занятых средств вопреки целям, указанным в расписке или договоре (например, если деньги выдавали на оплату лечения, а должник потратил их на дорогостоящий отпуск);
  2. полное отсутствие выплат по договору или невозврат имущества в назначенный срок (если должник сделал хотя бы несколько платежей по возврату средств, у него явно отсутствовал умысел на их присвоение);
  3. отсутствие уважительных и объективных причин, препятствующих возврату долга или передаче имущества (например, если у должника украли занятые деньги и этот факт подтвержден полицией, мошенничество отсутствует).

Есть и специальный состав, предусматривающий ответственность в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). По нему может наступать ответственность, если заемщик использовал заведомо подложные документы и сведения, в том числе паспорта и справки других лиц. Также банк может ссылаться на трату заемщиком денег вопреки целям, указанным в договоре.

Отдельного внимания заслуживает статья 159.2 УК РФ, по которой могут обвинить в хищении бюджетных средств и государственных выплат. Если гражданин подает заведомо подложные документы и сведения на меры соцподдержки (пенсии, стипендии, пособия), он необоснованно хочет получить материальную выгоду. Такие факты рассматриваются как мошенничество, так как получатель ввел в заблуждение или обманул государство в лице сотрудников своих органов.

Наказание может последовать и при умышленном неизвещении государственных ведомств об основаниях, влекущих прекращение выплат. Например, если комиссия МСЭ сняла группу по инвалидности, выплата пенсии по этому основанию должна быть прекращена. Обычно такие данные передаются автоматически через федеральный регистр.

Каждое обращение, поступающее в правоохранительные органы, будет проверено, даже если обвинения впоследствии не подтвердятся. Если на вас подали заявление в полицию, сразу обращайтесь к адвокату. Этот специалист может приступить к защите еще до привлечения вас обвиняемым по уголовному делу, т.е. при допросе в качестве свидетеля или подозреваемого. Вот ряд рекомендаций по защите, если заявление уже принято полицией к производству:

  1. не признавайте свою вину, даже если сотрудники полиции убеждают вас в этом, предлагают оформить явку с повинной;
  2. не давайте пояснений и показаний без участия адвоката, не подписывайте процессуальные документы без внимательного изучения;
  3. сразу поясните свою позицию по предъявленному обвинению, укажите на отсутствие умысла в хищении средств или имущества;
  4. представьте доказательства, подтверждающие уважительные причины для невыплаты долга (например, справки о болезни, приказы о сокращении с работы и т.д.);
  5. укажите на факты частичных выплат или совершение иных действий, доказывающих желание рассчитаться по долгу или вернуть имущество.
Предлагаем ознакомиться:  Задерживают зарплату что делать и куда жаловаться

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Хищение путем обмана и использования доверительных отношений образует тяжкий состав преступления. Рассмотрение дел по мошенничеству разделено на несколько стадий:

  • доследственная проверка;
  • следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
  • разбирательство в судах по уголовным делам.

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

Особенностью составов по мошенничеству является их возможность применения даже к добросовестным гражданам, оказавшимся не в состоянии нести обязательства. Например, если непредвиденные обстоятельства в семье заемщика случились сразу после получения денег по расписке или по кредитному договору, он может не успеть внести даже один платеж. Формально, в таком случае тоже можно доказать отсутствие желания платить.

Чтобы избежать обвинений в мошенничестве или заранее обеспечить доказательства на случай уголовного дела, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • всегда обдуманно делайте займы и берите кредиты, заранее оценивайте свою платежеспособность;
  • при возникновении чрезвычайных и затруднительных ситуаций, при которых вы не сможете выплатить деньги в срок, сами обратитесь к кредитору с разъяснением ситуации, просьбой об отсрочке или рассрочке (желательно сделать это в письменной форме, чтобы сохранить доказательства на случай обвинения в мошенничестве);
  • не скрывайтесь от кредиторов, своевременно получайте письменные претензии, требования и судебные повестки (умышленная смена адреса или уклонение от явки в суд может рассматривать как умысел на невозврат долга);
  • всегда проверяйте достоверность информации, которая указывается в анкетах, заявлениях;
  • не передавайте свои данные и документы другим лицам, чтобы не отвечать за чужие мошеннические действия.

Если нет возможности полностью рассчитаться по долгу в срок, предусмотренный распиской или договором, нужно перечислять или передавать хотя бы часть суммы. Это свидетельствует, что должник не имеет умысла на присвоение или хищение денег, хотя и не может выплатить весь долг единовременно.

На вопрос: что делать, если обвиняют в мошенничестве банковские служащие, однозначного ответа нет, так как и во всех других ситуациях, очень важную роль здесь играют обстоятельства произошедшего.

Предположим, в банке вы взяли кредит на определенную сумму, но по каким-либо обстоятельствам не можете его выплачивать. Естественно банк, как и любой другой кредитор, может начать запугивать вас тем, что ваши действия подпадают под состав мошенничества (159 статья УК РФ), и грозиться подать заявление в правоохранительные структуры.

Если 159 статья УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в общей сфере, то 159.1 является специальной по отношению к ней нормой права и устанавливает уголовную ответственность за мошеннические действия в сфере кредитования. Так, действия лица будут подпадать под действие этого состава преступления в том случае, когда заемщик совершил хищение денежных средств кредитной организации путем указания недостоверных сведений или информации.

Ваши действия будут подпадать под этот состав преступления только в случаях, когда:

  • при оформлении кредита вами были предоставлены ложные или недостоверные сведения о доходе, о личности лица, получающего кредит, или другая информация, имеющая значение для предоставления кредитных средств;
  • вы действительно совершаете хищение денег, т.е. все ваши действия направлены на то, чтобы изъять и завладеть денежными средствами банка, тем самым причинив ему ущерб.

В том случае, когда все документы, предоставленные вами кредитной организации, равно как и информация, что вы ей сообщили, соответствует действительности, состава преступления в виде мошенничества нет. Даже если какой-либо документ не отражает реального положения вещей, но вам этого не известно, а лицо, его составившее, не имело умысла на такие действия, то преступления совершено не было.

Мошенничество по праву считается преступлением, которое под силу совершить только интеллектуалу. Зачастую, на практике встречаются ситуации, когда доказать факт мошеннических действий у правоохранительных структур не хватает ни сил, ни желания, ни целеустремленности, ни профессионализма. В любом случае, виновны вы или нет, если вас обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ или ее квалифицированными составами, не стоит впадать в панику и думать что дальше делать.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Как избежать наказания по 159 статье.

В Уголовном кодексе мошенничество квалифицируется по статье 159.

Часть 1 говорит о совершении мошенничества, то есть завладении чужим имуществом, путем совершения обмана или злоупотребления доверием.

Часть 2 предусматривает ответственность за аналогичное деяние, но только в том случае, если преступление было совершено по предварительному сговору между несколькими лицами, а также если имеется факт причинения значительного ущерба (то есть более 10 тысяч рублей).

Предлагаем ознакомиться:  Федеральный закон о мировых судьях в рф

Обвиняют в мошенничестве незаконное

Часть 3 оговаривает ситуацию, когда лицо совершило мошенничество с использованием своего должностного положения и в крупном размере (то есть более 3 миллионов рублей).

Часть 4 – если мошенничество было совершено организованной группой при причинении вреда в особо крупном размере (таковым считается 12 миллионов рублей), или в случае лишения гражданина имущества – квартиры.

Часть 5 – если мошенничество было совершено в предпринимательской деятельности, связано с неисполнением заключенного договора, что привело к ущербу более 10 тысяч рублей. Часть 6 регулирует этот же аспект, но только в том случае, если ущерб был более 3 миллионов рублей. Соответственно, часть 7 говорит о схожей ситуации, но если ущерб был более 12 миллионов рублей.

По закону вариантов привлечения к ответственности за мошенничество может быть много. Соответственно, дифференцируется и ответственность лица, совершившего преступление. В случае совершения преступления по части 1 предусматривается различное наказание: от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

По части 2 лицо, совершившее преступление, может быть приговорено к штрафу до 300 тысяч рублей, лишению свободы до 5 лет (кроме того, предусматривается возможность ограничения свободы на срок до года), обязательными, принудительными или исправительными работами. Наиболее жесткое наказание предусматривается за совершение преступлений по части 4 и 7 (лишение свободы до 10 лет, штраф до миллиона рублей).

  1. Если преступление было совершено по части 1 или части 2 статьи 159 УК РФ, то в данной ситуации избежать наказания можно, скомпенсировав потерпевшему все убытки, причиненные преступлением, с последующим примирением сторон. Данный вариант применим только в том случае, если преступление было совершено впервые – ранее гражданин, совершивший деяние, не привлекался к уголовной ответственности.
  2. Если преступник активно содействовал следствию, помогал в установлении всех обстоятельств преступления. Это предполагает представление таких показаний, которые изобличают преступника в полном объеме. Соответственно, воспользоваться правом не давать показания в этой ситуации просто невозможно. Любое запирательство будет однозначно трактоваться не в пользу гражданина.
  3. Если вышли сроки давности. Предполагается, что если гражданин не сбегал от следствия в течение нескольких лет (от 2 до 15) и являлся на все заседания, то в этом случае возможно непривлечение лица к уголовной ответственности.

Судебной практике известны случаи, когда лицо, совершившее тяжкое преступление, было освобождено от уголовной ответственности в полном объеме.

Рассмотрение сообщений о преступлении

Предварительная доследственная проверка инициируется по заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ (сообщение о преступлении). Закон существенно ограничивает возможности органов дознания в части проведения проверки до возбуждения уголовного дела. В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов идут на существенное превышение полномочий, чтобы обеспечить направление материала проверки следователю.

Несмотря на достаточно развитую систему охраны прав человека, Санкт-Петербург не является исключением и без должной защиты каждый может стать объектом незаконного уголовного преследования.  При возникновении претензий со стороны правоохранительных органов следует сразу нанять защитника для пресечения любых незаконных действий со стороны должностных лиц.

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой. На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений.

Проведения мероприятий в рамках следствия

После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката.

Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного. Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.

Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов. Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита. Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Оцените статью
Юридическая помощь
Adblock detector