Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499)938-71-58 (бесплатно)
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 350-84-13 (доб. 215, бесплатно)

Заявить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

Куда сообщить и подать жалобу о незаконном предпринимательстве в России

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность.

Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: 7(499) 288-17-41Санкт-Петербург: 7(812) 317-60-13

Заявить о факте ведении незаконной предпринимательской деятельности может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия. Причем неважно, является ли он сам жертвой нарушения или просто владеет информацией о предпринимателе, ведущем несанкционированный и регулярный бизнес (главное — знать, куда возможно сообщить о выявленном незаконном предпринимательстве).

Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью.

К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на неправомерную деятельность.

Можно обратиться в любой из этих органов:

  • отдел экономической безопасности полиции;
  • налоговая инспекция;
  • прокуратура города.

Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.

Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.

Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

Как доказать

К сожалению, мало знать, куда же сообщить о незаконном предпринимательстве, нужна еще и доказательственная база. Самое распространенное нарушение — ведение бизнеса без официальной регистрации ИП или ООО:

  1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению. Наконец, предоставить аудиозапись телефонного разговора, где вы заказываете у него услугу по перевозке.
  2. Если самовольный бизнес заключается в сокрытии доходов или ведении зарегистрированной деятельности, но без получения необходимой лицензии, потребуется серьезная доказательственная база с приложением подтверждающих документов.

Каждый гражданин должен уведомлять налоговую инспекцию о начале осуществления предпринимательской деятельности и соблюдать после этого налогообложение.

Чтобы доказать неправомерный доход от ведения деятельности и факт неуплаты налогов, подойдут любые документы, связанные с предоставлением услуги и продажи товара. Это могут быть гражданско-правовые договоры, чеки, накладные и квитанции.

В случае получения вреда здоровью от несанкционированной торговли можно приложить к жалобе медицинские справки. В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг.

Предлагаем ознакомиться:  Как высчитываются алименты с зарплаты если есть задолженность

Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.

Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

  1. На сайте ru.
  2. Отправкой заявления почтовым отправлением.
  3. Личное посещение ИФНС.

Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

Перед тем как пожаловаться на неправомерную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

  • является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
  • юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
  • координаты налоговой инспекции.

Заявление должно иметь такую структуру:

  • вводная часть — так называя шапка;
  • содержательная;
  • резолютивная.

В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

Куда сообщить о незаконной деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

  1. Кем ведется.
  2. В какой сфере бизнеса.
  3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
  4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
  5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
  6. Опишите прилагаемые документы.

Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

Вся коммерческая деятельность на территории РФ требует официальной регистрации в ИФНС. Данная служба после регистрации выдает организации лицензии на осуществление определенных видов работ, а также дает указания по методике ведения отчетности и оплаты налогов.

К большому сожалению, большое количество предпринимателей идут наперекор государству, и не регистрируют свое предприятие, ведь как они считают, выплата налогов принесет ущерб их бизнесу.

Задача каждого добропорядочного гражданина – реагировать на факт нелегального бизнеса, поможет в этом жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Сообщить о том, что бизнес действует незаконно, может любой гражданин, который достиг совершеннолетия.

Заявить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

При этом вовсе неважно, стал он сам жертвой недобросовестного предпринимателя, который не выплатил, к примеру, ему зарплату или просто обладает информацией о факте незаконного предпринимательства.

Если имеет место незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться вам может рассказать юрист.Подавать жалобу можно в такие инстанции:

  • отдел борьбы с экономической преступностью;
  • налоговая служба;
  • городская прокуратура.

Следует отметить, что в большинстве городских администраций существует отдел, осуществляющий контроль за предпринимателями, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, тоже можно.

Очень важно, перед тем как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность, запастись доказательствами, ведь не каждая услуга вам предоставленная, считается бизнесом.

К примеру, если вам соседка сделала маникюр за незначительное денежное вознаграждение, привлечь ее к ответственности за это невозможно.

Решать, куда сообщить о незаконном предпринимательстве необходимо, если свою квартиру она превратит в салон красоты, и другие женщины на регулярной основе, будут обращаться к ней за услугами.

Если деятельность нелегальная – она будет прекращена, а владелец будет отвечать перед законом.

Также, если в процессе разбирательства налоговая служба выяснит факты, подлежащие административной или уголовной ответственности, материалы дела она сама направит в прокуратуру или в Отдел борьбы с экономическими преступлениями.

Предлагаем ознакомиться:  Обрзец письма с жалобой в налоговую инспекцию

Заявить о незаконном предпринимательстве можно в частной беседе с депутатом, на территории которого ведется бизнес. Ему вы можете аргументировать все свои мысли и даже представить доказательства, оставшись инкогнито. Он же от своего имени подаст заявление, и в «открытую» сможет пожаловаться на конкретное предприятие.

Заявить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

Если вы определились, куда заявить о незаконной предпринимательской деятельности, это еще не значит, что вы добились в своих начинаниях успеха. Особую проблему составляет само подтверждение факта незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В ход должны пойти любые аргументы и подтверждения вашей правоты. К примеру, если вы случайно узнали, что сосед оказывает услуги такси, вы можете собрать показания свидетелей, которые пользовались его услугами.

Можно представить визитки с его реквизитами и номерами телефона, а также сделать банальную аудиозапись телефонного разговора, где он принимает заказ на услугу перевозки.

  1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
  2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
  3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
  4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.
  • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
  • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
  • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
  • Показаниями свидетелей.
  • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.
  1. Обращение в полицию или ОБЭП: оба органа обязаны провести проверку по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности, однако ОБЭП специализируется именно на преступлениях экономического характера.
  2. Прокуратура призвана заниматься расследований всех видов правонарушений, при этом экономические преступления не являются исключением.
  3. Обращение в налоговую инспекцию. Совершить посещение налоговой инспекции нужно по месту совершения незаконной предпринимательской деятельности. Если осуществить подачу жалобы в другое отделение, тогда сотрудники налоговой инспекции перенаправят жалобу в соответствующее подразделение по месту предполагаемого правонарушения. В этом случае процесс займет больше времени.
  • наименование того органа куда подается заявление с просьбой провести проверку;
  • ФИО заявителя, а также его адрес регистрации;
  • суть обращения, где описается ситуация, при которой, по мнению заявителя, закон со стороны другого лица был нарушен;
  • доказательства, подтверждающие слова от заявителя;
  • просьба о принятии мер;
  • перечень документов, если они имеются;
  • дата, а также подпись обращающегося лица.
  • Наименование органа, в который направляется жалоба;
  • ФИО заявителя и его адрес;
  • Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
  • Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
  • Дату и подпись составления обращения.
    Налоговая инспекция. Жалобу следует направлять в территориальную инспекцию по месту осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Адвокат Анисимов Представительство и защита в суде

Высшая мера наказания в таких ситуациях – лишение бизнесмена свободы на срок до 5 лет. Помимо указанных санкций, власти прекращают нелегальный бизнес. Причем виновник в таких обстоятельствах возмещает причиненный ущерб потерпевшим лицам. Указанные меры вероятны после судебного слушания этого дела. Сроки исковой давности здесь составляют 3 года.

Бесплатная юридическая помощь

  • Резолютивная часть. В ней заявитель обращается к адресату (прокуратура/полиция) в форме прошения о привлечении к уголовной ответственности виновного.
Предлагаем ознакомиться:  Нужна ли печать ип в договоре

Если известен виновный, то прямое указание на привлечение его к ответственности.

  • Приложения/Подпись. В заключение следует привести список документов, которые сопровождают заявление, это могут быть физические доказательства (чеки, выписки, квитанции, скриншоты переписки, расшифровка аудио или видеофайла и прочее) и документы, подтверждающие личность и права собственности.
  • В нижней части обращения ставятся дата и подпись с расшифровкой.
  • Отдельно стоит сказать про обращение в налоговую инспекцию. Как таковой смысловой нагрузки такое сообщение не несёт, так как в любом случае требуется определение надзорных органов или суда. Следовательно, подобное обращение будет перенаправлено в данные структуры, и только после этого будут инициированы процедуры взимания штрафов за неуплату налогов.

    незаконное предпринимательство

    Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

    Предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная предпринимательская деятельность).

    Также к уголовной ответственности привлекают за осуществление запрещенной деятельности или оборот запрещенных товаров. То есть за любое деяние, занятие которым является составом отдельного преступления. Таким образом, любая хозяйственная деятельность вне правового поля, доход от которой превышает 250 000 рублей, уголовно наказуема.

    По сути, доказательная база может носить абсолютно любой характер, но должна иметь непосредственное отношение к рассматриваемому деянию.Так как документ носит официальный характер, повествование должно быть четко сформулированным и грамотно структурно оформленным. Не рекомендовано употребление слов-«паразитов», пересказ диалогов/монологов, а также запрещено использование нецензурной лексики или жаргонизмов.

    Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению. В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения.

    Ответственность физических лиц за незаконное предпринимательство

    Когда протокол оформлен неправильно, в нем есть противоречия, судья должен вернуть документ ведомству, которым он составлен, для доработки. Два месяца — достаточно короткий срок, и пока протокол будет дорабатываться, срок часто успевает истечь. Если дело не будет рассмотрено судьей в течение двух месяцев со дня составления протокола, судья вынесет постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

    Чтобы подтвердить ведение деятельности, необходимо доказать два обстоятельства: систематичность и получение прибыли. Систематической деятельность считается, если осуществляется два и более раза в год. Когда гражданин один раз продал какое-либо имущество или оказал кому-нибудь услугу, от этого он не станет считаться ведущим предпринимательскую деятельность.

    Незаконное предпринимательство статья 171 УК РФ — состав и виды преступления

    Давайте разберемся, что же представляет собой предпринимательство? Итак, это ведение определенного вида деятельности, которое осуществляет индивидуальный предприниматель или группа лиц с целью извлечения прибыли. Для того, чтобы физическое лицо или организация могли осуществлять коммерческую деятельность (тое сть заниматься предпринимательством) необходимо соблюдение некоторых требований законодательства, а именно:

    1. субъект должен иметь лицензию (разрешение) на оказание определенных видов услуг (медицинских, кредитных, туристических, банковских и др. ).
    2. предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке;
    Оцените статью
    Юридическая помощь
    Adblock detector